Oszukali ponad 5,5 tysiąca osób. Dziś zasiedli na ławie oskarżonych
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku w poniedziałek rozpoczął się proces przeciwko 14-osobowej zorganizowanej grupie przestępczej, zdaniem śledczych zajmującej się...
Ogromne oszustwa podatkowe w obrocie elektroniką. Straty szacowane aż na 1,5 miliarda
Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejne 10 osób powiązane z grupą przestępczą, która zajmowała się fikcyjnym obrotem elektroniką. W proceder zamieszanych...
Korupcja i pranie brudnych pieniędzy w zielonogórskim oddziale PGNiG
Osiem osób zamieszanych w korupcyjny proceder przy organizowaniu przetargów na rzecz PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze zatrzymanych przez CBA.
Akcja CBA. Piramida finansowa na 20 mln zł i pranie pieniędzy. Oszukanych 400 osób
Co najmniej 400 osób poszkodowanych. Straty na co najmniej 20 mln zł. Siedem kolejnych osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze...
Mazowieckie. Prali pieniądze w agencji pośrednictwa pracy dla obcokrajowców
Ze śledztwa mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że duża agencja pośrednictwa dla obywateli Ukarany oraz Białorusi, dopuszczała się...
Diamenty, sztabki złota i inne kosztowności narkotykowego gangu może przejąć państwo
Kilkadziesiąt diamentów, kilkanaście sztabek złota, biżuteria z metali szlachetnych, luksusowe zegarki i złote monety – wszystkie te kosztowności obok innych...
Handel nielegalnymi anabolikami, sterydami i dopingiem o wartości prawie 1,4 mln zł
Sprzedaż nielegalnych środków leczniczych, stymulujących, dopingujących, anabolicznych i innych mających wpływ na przyrost masy mięśniowej lub zwiększenie...
Proces o pranie pieniędzy w Bydgoszczy. Wyłudzali VAT na transakcjach złotem
Pranie pieniędzy, wielomilionowe oszustwa i wyłudzenia podatku VAT. Kujawsko-pomorska spółka brała udział w karuzeli podatkowej. Sześciu oskarżonych w procesie...
Anaboliki, sterydy, doping i pranie pieniędzy na dużą skalę
Nielegalnego dystrybuowania w całej Polsce produktów leczniczych – sterydów anabolicznych, oraz związanego z tym wielomilionowego prania brudnych pieniędzy...
Oszuści zdobyli duplikat karty SIM i ukradli 400 tys. zł
Nie udało się złapać oszustów, którzy skradli 400 tys. zł z bankowego konta kobiety. Wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie usłyszał tylko ich wspólnik, który...
Rusza proces o wyprowadzenie pieniędzy z Domaru
Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę w procesie o wyprowadzenie pieniędzy z majątku spółki Domar. W akcie oskarżenia, m.in. Janusza S., bydgoskiego biznesmena...
Kraków. Student z Kamerunu prał brudne pieniądze?
Pierwsi świadkowie stawili się na rozprawie na procesie 29-letniego oskarżonego studenta prawa jednej z krakowskich uczelni wyższych któremu prokuratura...
Kraków. Oskarżeni dwaj kucharze z Ukrainy
Krakowska prokuratura oskarżyła dwóch obywateli Ukrainy o pranie pieniędzy z przestępstwa, czyli wyłudzonych z rachunku bankowego Polaka. Nie przyznają się do...
Złota afera w Toruniu: 75 osób z zarzutami!
Wśród 75 podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy na wielką skalę jest dwóch prezesów firm: z Torunia i spod Chełmna. Drugi biznesmen zapadł się pod ziemię, a...
Brudne pieniądze i nielegalny tytoń. Jest akt oskarżenia
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom województwa warmińsko – mazurskiego, które...
Brudne pieniądze i handel nielegalnym tytoniem. Jest akt oskarżenia
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do elbląskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom woj. warmińsko – mazurskiego,...
Kraków. Prali brudne pieniądze. Są już w rękach policji
Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Sprawcy zakładali w Polsce rachunki bankowe, na które...
Sześć osób zatrzymanych do sprawy gigantycznego wyłudzenia VAT - wśród nich są mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego
Policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w sprawie jednego z największych wyłudzeń podatku VAT. Tym razem wpadło sześć osób, a wcześniej zatrzymanych...
Prali pieniądze na ogromną skalę. CBŚP zatrzymało 5 osób
5 mieszkańców warmińsko-mazurskiego zatrzymali policjanci olsztyńskiego CBŚP. Wszyscy są podejrzewani o pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu...
SKOK Wołomin sprzyjał praniu brudnych pieniędzy?
Zdaniem gorzowskiej prokuratury kredyty SKOK Wołomin wypłacał na podstawie sfałszowanej dokumentacji, przez co osoby zarządzające firmą działały na jej szkodę....
Bielsko-Biała: ABW zatrzymała dwie osoby
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali dwoje właścicieli spółki zajmującej się...
Hakerzy kradli pieniędze biznesmenów. Prali je w Krakowie
Ofiarami przestępców byli biznesmeni z Europy Zachodniej, skradzione pieniądze trafiały na konta w Krakowie, a potem na rachunki za wschodnią granicą.