Prali brudne pieniądze. Służby zabezpieczyły 2,4 mln zl w różnych walutach
Śląska Straż Graniczna wspólnie z Opolską Krajową Administracją Skarbową zlikwidowały grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących z...
Polki podejrzane o współpracę z włoską mafią. Zostały zatrzymane
Trzy Polki zostały zatrzymane przez "Łowców cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową. Są one podejrzane...
Pranie brudnych pieniędzy w Jastrzębiu-Zdroju! Wyłudzali recepty na morfinę
Nawet 15 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanym, w sprawie fałszowania recept na morfinę, prania brudnych pieniędzy oraz posiadania i sprzedaży środków...
Przelewasz pieniądze na pomoc dla Ukrainy, nie wpisuj w tytule takich słów!
Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...
Biznesmen ze Zdzieszowic oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Poszło o szpital
Piotr D. 7 lat temu kupił budynki dawnego szpitala w Krapkowicach. Teraz sprawa ma epilog w sądzie, a biznesmen zasiadł na ławie oskarżonych, bo - zdaniem...
Pod sąd za oszukańcze ogłoszenia na OLX i OTOMOTO. Ponad 800 poszkodowanych
Ogłoszenia motoryzacyjne pojawiały się w fikcyjnych ofertach sprzedaży umieszczanych na portalach ogłoszeniowych OLX i OTOMOTO, a oszuści zrywali kontakt z...
Zamek w Stobnicy i pranie brudnych pieniędzy? Po analizie CBA wszczęto śledztwo
Za czyje pieniądze powstaje olbrzymi zamek w Stobnicy pod Obornikami? CBA podejrzewało, że mogło dojść do prania brudnych pieniędzy i zawiadomiło prokuraturę w...
Prał brudne pieniądze, w domu miał egzotyczne zoo [ZDJĘCIA]
W trakcie przeszukania domu jednego z podejrzanych funkcjonariusze znaleźli ponad 80 zwierząt, różnych gatunków, będących pod ścisłą ochroną, m.in. takich jak:...
Mafia paliwowa: wyprał 12 mln złotych, siedząc w areszcie
CBA zatrzymało na Śląsku cztery osoby w związku z praniem brudnych pieniędzy. Chodzi o kwotę ponad 12 mln złotych. Grupą według śledczych kierował Arkadiusz S.,...
Wyłudzali kredyty, prali pieniądze. Kolejne osoby zatrzymane
Zatrzymano kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, wyłudzaniem kredytów oraz tzw....
Rząd sugeruje, że mniejszość niemiecka finansuje terroryzm?
Punkt poświęcony mniejszościom narodowym znalazł się w „Krajowej ocenie ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”. Dokument przygotowało...
Wyprali 680 milionów euro. Zatrzymania na Opolszczyźnie
Lewe pieniądze przemycano samolotami i tirami. Jednorazowo w transporcie mogło być nawet do 50 mln funtów. W działaniach na terenie Polski wzięło udział około...
Praca marzeń i 3 tys. złotych za 3 godziny wysiłku dziennie? Nie odpowiadaj na to ogłoszenie!
Na jednym z portali społecznościowych pojawiła się jakiś czas temu bardzo atrakcyjna oferta pracy: 3 tys.złotych wypłaty za 3 godziny pracy dziennie. Kandydaci...
Z konta kielczanki zniknęły setki tysięcy złotych
Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie prania brudnych pieniędzy. Chodzi o 400 tysięcy złotych, a oskarżonym jest 43-letni...
Sześć osób zatrzymanych do sprawy gigantycznego wyłudzenia VAT - wśród nich są mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego
Policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w sprawie jednego z największych wyłudzeń podatku VAT. Tym razem wpadło sześć osób, a wcześniej zatrzymanych...
Tarnów. Dyrektor tarnowskiego sądu trafił do aresztu
Zatrzymany w poniedziałek były dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacek G. został aresztowany na trzy miesiące za przyjęcie łapówek oraz pranie brudnych...
Pirat z Wałbrzycha zarobił ćwierć miliona zł
Pirat z Wałbrzycha zarobił ćwierć miliona złotych. 26-latek udostępniał odpłatnie w internecie transmisje wydarzeń sportowych nadawanych przez Cyfrowy Polsat...
CBŚ rozbija międzynarodową grupę przestępczą, wśród nich pseudokibic z Wrocławia. Pralnia pieniędzy
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 21. stycznia pięciu mężczyzn w wieku 34-59 lat, którzy są podejrzani o popełnienie szeregu przestępstw...
Duża akcja CBŚ w Olsztynie [ZDJĘCIA]
Mafia paliwowa Olsztyn. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali siedem osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w związku z obrotem paliwami...
ABW z Katowic wykryła aferę z wyłudzaniem VAT
Funkcjonariusze delegatury ABW w Katowicach, pod nadzorem gliwickiej prokuratury okręgowej, aresztowali pięć osób, którym m.in. postawiono zarzuty za wyłudzenie...
Mieszkanka Cieszyna prała brudne pieniądze
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili trzon zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest...
Oszuści polują na Ciebie i Twoje konto
Oferują dobrze płatną pracę, wystarczy tylko robić przelewy. Tak wrabiają w oszustwa.